CRECI-TO 25ª Região
Nos dias 10 e 11 de dezembro de 2025, o 3º Seminário Internacional de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (SIPLAD), realizado em Foz do Iguaçú – PR, reuniu especialistas para debater desafios no mercado imobiliário e sistema financeiro, com forte ênfase na cooperação entre órgãos públicos, entidades de classe e instituições privadas.
A presidente do Creci Tocantins, Nilcinéia Norberto, liderou a delegação do Conselho acompanhada dos conselheiros federais Palmiro Viana e Valdeci Monteiro, da superintendente Maria Negreiro e do coordenador de fiscalização Mateus Barbosa. Essa participação reforçou o compromisso do Conselho com a prevenção de crimes financeiros no setor imobiliário do Tocantins.
O evento, que ocorreu em Foz do Iguaçú, priorizou a prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, destacando riscos em operações imobiliárias, com palestras, painéis e debates para profissionais de compliance, reguladores e corretores.
Discutiu-se o uso do mercado imobiliário para ocultar recursos ilícitos via empresas de fachada, estruturas complexas e criptoativos, além de avanços regulatórios, programas de integridade e relatórios de inteligência financeira
O seminário alertou para a vulnerabilidade do imobiliário em transações de alto valor por intermediários ou firmas sem lastro, enfatizando a adoção de “conheça seu cliente” por corretores, incorporadoras e cartórios .
O SIPLAD promoveu troca de experiências internacionais, impulsionando capacitação contínua, atualizações normativas e integração de dados para dificultar ações criminosas no sistema financeiro e imobiliário.
